imB詐騙擴大內幕曝光 竟是金管會害調查卡關7年
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imB債權媒合平臺暴雷。(示意圖/shutterstock)

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imB借貸平臺假債權詐騙吸金案越演越烈,受害超過5千人、吸金逾25億元,有媒體報導,調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案,但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」的公文,進而導致專案小組調查卻步。

根據鏡週刊報導,im.B詐騙風暴的主角曾國緯(本名曾耀鋒)利用該平臺吸金25億元,早在7年前他剛崛起吸金時,調查局就接獲民衆檢舉此案,原本可阻止吸金規模擴大及時逮人,但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文,讓檢調錯失辦案先機。

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報導指出,2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉,指曾國緯利用im.B不動產媒合平臺吸金,調查局一度行文金管會函釋,但金管會卻在2017年3月下旬迴文稱「im.B以民間借貸的P2P經營未違反銀行法」,使專案小組後續的偵辦行動卻步,只好在相關事證整理完成後,去年10月函送桃園地檢署偵辦。

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imB借貸平臺假債權詐騙吸金案使金管會成衆矢之的,被各界要求要強化監管。另根據工商時報報導,金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家P2P業者一同開會研商,由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題:強化P2P業者自律、優化P2P業者與銀行合作機制相關事宜。

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