海匯國際投資期貨吸金破億元 警逮51歲女主嫌等12人

刑事局專案小組去年9月7日、12月21日持票搜索海匯國際集團的辦公處所,查扣現金454萬餘元。(圖/翻攝畫面)

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海匯國際以投資外匯保證金爲標的,投資者每月獲利5%,絕對不會虧損。(圖/翻攝畫面)

刑事局偵查第7大隊第3隊日前接獲檢舉,「海匯國際集團」在臺非法吸金,經蒐證及調閱各項資料分析,上月逮捕郭姓女主嫌等12人,該公司去年改名爲「DRC」,以「外匯保證金」商品作爲投資標的違法吸金,會員人數約2萬人,吸金總額約臺幣9億元,訊後依違反《期貨交易法》、《銀行法》送辦。

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51歲郭女、55歲吳女等人分別在臺北市、臺中市,設立咖啡廳或租用高級辦公室,佯稱是跨國投資集團,經營期貨經理、顧問事業,舉辦DRC集團說明會,強調投資絕不會虧損,每月獲利5%、年利率可達60%,藉以招攬民衆投資,每單位最少要美金1500元,摺合臺幣4萬5000元,已有2萬人入會,違法吸金將近9億元。

專案小組去年9月7日、12月21日持票搜索集團的辦公處所,查扣現金454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物,偵詢後將郭嫌等12人依未經許可經營期貨、顧問事業,以及違反《銀行法》準收受存款罪嫌解送臺中地方檢察署復訊。

警方提醒,未經政府特許,不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金犯罪集團多利用說明會或親友間口耳相傳,以「保證高獲利、提供高佣金」爲餌,鼓勵民衆拉自己親友加入,有如違法吸金老鼠會,終將導致血本無歸。

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